Assistant Manager Anti-Money Laundering
Gulf Bank · Koweït et périphérie
وصف الوظيفة
About the role
The Assistant Manager Anti-Money Laundering supports the AML Unit in investigating suspicious activities, monitoring transactions, and ensuring compliance with regulatory requirements.
Key responsibilities
- Conduct and coordinate investigations related to potential money laundering or terrorist financing, drafting initial SARs for review.
- Review Suspicious Transaction Reports (STRs) and address queries from correspondent banks.
- Oversee daily transaction monitoring, maintain sanctions lists, and distribute alerts to appropriate staff based on risk.
- Provide AML advisory to employees, review new policies, and resolve internal and external enquiries.
- Ensure confidentiality, communicate updates to line manager, and coordinate system changes or failures.
- Supervise day‑to‑day team activities, assist with AML training, and support audit and review processes.
- Implement AML policies across departments, conduct risk assessments, and support the bank’s AML strategy.
Questions fréquentes
لماذا تبلغ عن هذا العرض؟
اكتشف المزيد
الرواتب والأدلة وعمليات البحث في Kuwait.
قدم طلبك في 30 ثانية
أدخل بريدك الإلكتروني للتقديم. سيتم إنشاء حساب تلقائياً.
بالمتابعة، أنت توافق على شروط الاستخدام.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
لديك سؤال حول هذا العرض؟
اطرحه هنا: ستصلك تفاصيل العرض كاملة عبر البريد الإلكتروني، فوراً.
عزز فرصك
حمّل سيرتك الذاتية وسنقترح عليك الوظائف التي تناسب ملفك.
جاري تحليل سيرتك الذاتية...
Gulf Bank
Koweït et périphérie
عروض عمل ذات صلة
-
VP - Head of Risk Performance Strategy and Analytics
National Bank of Kuwait Koweït et périphérie -
Tax GCR Assistant Manager
EY Koweït et périphérie -
Senior Accountant
Americana Restaurants Koweït et périphérie -
Senior Dealer - Treasury (Kuwaiti Nationals)
BBK (Bank of Bahrain and Kuwait) -
Senior Accountant
KUWAIT JOBS HERE Sharq, Kuwait